近日，上海警方成功偵破一起以投資“刷臉支付”軟件為名誘騙中老年人實(shí)施傳銷犯罪的案件，搗毀一組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪團(tuán)伙，抓獲以傳銷組織骨干曹某為首的團(tuán)伙成員16人。

“高級會員”回報率達(dá)75%

今年1月，上海市公安局楊浦分局在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某商務(wù)樓內(nèi)一公司頻繁有中老年人進(jìn)出，經(jīng)營業(yè)態(tài)存疑，即派員開展實(shí)地走訪。

我們公司最新研發(fā)了一款‘刷臉支付’軟件，只要消費(fèi)就可以返利。充值成為會員后，還有更多‘投資產(chǎn)品’等你來體驗(yàn)！”

經(jīng)現(xiàn)場走訪，民警發(fā)現(xiàn)該公司通過“免費(fèi)旅游”、“一元換購黃金飾品”等手段，吸引中老年人前來咨詢。隨后，所謂的“投資顧問”會推薦一款投資“刷臉支付”的所謂高科技創(chuàng)業(yè)項目，號稱使用該項目研發(fā)的軟件消費(fèi)就可以返利，充值成為“高級會員”還可以“躺著賺錢”。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該平臺多次向用戶隱晦地提及，按照6個會員等級繳納198元至25萬元不等的會員費(fèi)后，只要不斷推薦給其他人下載并充值，推薦人就可以得到40%-75%的發(fā)展下線獎勵。由于其承諾的回報率遠(yuǎn)高于普通的投資理財產(chǎn)品，不少中老年人甚至拿出了養(yǎng)老金來“投資”。

公司根本沒有實(shí)體產(chǎn)業(yè)

察覺到其中可能存在違法犯罪行為以及資金安全風(fēng)險，在市公安局經(jīng)偵總隊的指導(dǎo)下，楊浦警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組展開調(diào)查。

經(jīng)查，自去年8月起，該公司就頻繁邀請中老年人參加免費(fèi)旅游等活動，在過程中開辦線下“投資理財分享會”、線上“產(chǎn)品宣講會”。會上，“投資顧問”會向大家推薦一款高科技投資理財軟件，用“刷臉支付”返現(xiàn)引導(dǎo)中老年人下載安裝。隨后，“顧問”會隱晦地提及“付費(fèi)入會”、“拉人頭入會”可獲得高額返點(diǎn)的信息，逐步吸引中老年人落入傳銷陷阱。根據(jù)“獎勵機(jī)制”，只需要充值成為會員并不斷推薦他人充值就可以得到高額回報，即所謂的“直推獎”；同時，被推薦人之間的每一層級延展，也會產(chǎn)生相應(yīng)的收益，即所謂的“間推獎”。

為進(jìn)一步厘清架構(gòu)、查證查實(shí)相關(guān)情況，專案組民警圍繞該公司經(jīng)營事項、參與人員進(jìn)行調(diào)查，并先后走訪多家銀行及金融、信息管理部門，全量分析其經(jīng)營數(shù)據(jù)及資金流向。期間民警發(fā)現(xiàn)，該公司推薦的充值軟件既沒有在手機(jī)應(yīng)用市場上架，也沒有獲取相關(guān)行業(yè)部門的從業(yè)許可，號稱的“刷臉支付”服務(wù)也從未投入使用。

“這家公司根本沒有實(shí)體經(jīng)營的項目和產(chǎn)業(yè)，其本質(zhì)就是通過高額‘獎勵’拉攏中老年群體繳費(fèi)，并不斷‘拉人頭’發(fā)展下線入會，這是一個典型的以傳銷為手段實(shí)施犯罪的團(tuán)伙?！?/p>

15人被依法取保候?qū)?/strong>

由于該團(tuán)伙涉及人員廣、資金賬號多，且其傳銷活動多通過網(wǎng)絡(luò)線上進(jìn)行，存在一定的隱蔽性。對此，專案組先后會同專業(yè)機(jī)構(gòu)梳理審計資金流水10萬余條，后臺數(shù)據(jù)500萬余條，將該團(tuán)伙營銷信息、資金記錄等犯罪證據(jù)固定，并厘清了以該公司實(shí)際控制人曹某為核心，其子女相互配合的家族式作案團(tuán)伙組織架構(gòu)和嫌疑人身份，查明自去年以來，曹某等人利用網(wǎng)上網(wǎng)下傳銷活動，迅速籠絡(luò)了全國多省市用戶下載軟件。

如此高額的回報明顯違背市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，存在較大風(fēng)險隱患。為防止投資人資金進(jìn)一步受損，在掌握該團(tuán)伙大量犯罪證據(jù)后，專案組于9月16日分赴本市及全國各地開展抓捕行動，一舉抓獲以傳銷組織骨干曹某為首的團(tuán)伙成員共16人，搗毀從事傳銷違法犯罪的總部及分部5個，繳獲涉案資金1000余萬元，成功實(shí)現(xiàn)了從“后臺開發(fā)”到“前端運(yùn)營”的全鏈條打擊。

到案后，犯罪嫌疑人曹某供述了其以推廣“刷臉支付”為幌子，誘騙中老年人繳納會員費(fèi)，并層層發(fā)展下線會員充值，從而開展傳銷違法犯罪的事實(shí)。據(jù)曹某交代，會員充值的資金都直接進(jìn)入了其公司賬戶，并不受第三方監(jiān)管，而其公司也無實(shí)體經(jīng)營業(yè)務(wù)，少數(shù)會員得到的所謂獎勵，只不過是用新會員繳費(fèi)來支付給老會員的“龐氏騙局”。

目前，犯罪嫌疑人曹某已被楊浦警方依法逮捕，其他15名犯罪嫌疑人均被依法取保候?qū)?，案件在進(jìn)一步偵辦中。

本文轉(zhuǎn)載目的在于知識分享，版權(quán)歸原作者和原刊所有。如有侵權(quán)，請及時聯(lián)系我們刪除。