據(jù)報道，歐盟委員會與其他當局協(xié)調(diào)，計劃讓其金融監(jiān)管小組對加密公司的非法交易進行潛在監(jiān)管。

據(jù)彭博社周二報道，以德國為首的一些歐盟成員國，包括荷蘭、西班牙、奧地利、意大利和盧森堡，計劃將加密公司納入以反洗錢為重點的小組的管轄范圍，據(jù)稱是歐盟委員會的反洗錢機構，該機構于2021年7月首次提出。據(jù)報道，該機構將于2024年開始運作，并在2026年“全面運作”。

據(jù)報道，一名歐盟外交官表示，將加密公司列入反洗錢監(jiān)管機構的議程，旨在根據(jù)歐盟有關金融服務的法規(guī)，對加密貨幣交易進行更明確的覆蓋。彭博社報道稱，這位未透露姓名的官員希望該小組專注于由加密服務提供商以及銀行和其他金融機構促成的高風險跨境交易。然而，提議的框架尚未得到歐盟成員國的討論。

歐洲議會成員Luis Garicano表示：“鑒于加密資產(chǎn)是更容易發(fā)生洗錢活動的領域之一，歐盟新當局的監(jiān)管范圍明確包括加密資產(chǎn)是關鍵?！?/p>

如果成立，該反洗錢監(jiān)管機構將成為首批有權在歐洲廣大地區(qū)監(jiān)管洗錢活動的監(jiān)管機構之一。Chainalysis 1月份的一份報告顯示，2021年個人加密貨幣洗錢金額達86億美元，比2020年增加了25%。

在美國，美國司法部副部長Lisa Monaco于2月17日宣布，聯(lián)邦調(diào)查局將成立一個“專門研究加密貨幣的團隊”，以追蹤和扣押非法使用的資金。在該團隊成立四個多月前，美國司法部成立國家加密貨幣執(zhí)法團隊，由前司法部副部長高級顧問Eun Young Choi領導。

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